Penipuan First Travel Sudah Tercium Sejak 2015


Kiagus menuturkan, pihaknya menemukan bahwa benar sebagian dana dalam sejumlah rekening tersebut dipakai untuk kepentingan bisnis pemberangkatan umrah.Namun, PPATK juga menemukan bahwa ada juga aliran dana dari rekening tersebut yang dipakai untuk investasi bisnis.“Ada juga aliran dana untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.Kendati demikian, Kiagus tak bisa menyebut besaran dan rincian aliran dana hasil analisi PPATK tersebut.Yang lebih mengejutkan, lanjut Kiagus, dari analisis PPATK itu juga ditemukan bahwa perusahaan tersebut diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).Pasalnya, pihaknya menyebut ada dugaan kuat pasangan Andika dan Anniesa menyamarkan dana hasil kejahatannya.“Kalau ada upaya untuk menyamarkan ya itu namanya TPPU,” pungkasnya. (Fajar/pojoksatu)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...