50 Rekening First Travel Diblokir, Saldonya…

Rabu, 30 Agustus 2017 09:21

Untuk urusan tersebut, Bareskrim Polri dibantu PPATK. Lembaga yang berada di bawah pimpinan Kiagus Ahmad Badaruddin itu sudah melaporkan hasil penelusuran transaksi keuangan FT kepada Bareskrim Polri.”Kami menutup lebih kurang 50 rekening. Uangnya sekitar Rp 7 miliar,” ucap Kiagus ditemui di kantor PPATK kemarin.Data arus keluar masuk uang melalui puluhan rekening itu diserahkan PPATK kepada Bareskrim Polri dua hari lalu.Kiagus memang tidak membeberkan seluruh data transaksi keuangan FT. Namun, dia mengakui ada transaksi yang dilakukan untuk kebutuhan pribadi.Termasuk di antaranya membeli properti dan pendanaan keterlibatan Anniesa dalam ajang bergengsi, New York Fashion Week tahun lalu.”Ya, yang ada hubungannya dengan fashion,” kata dia. Data itu terdeteksi lantaran PPATK menelusuri transaksi keuangan FT sejak 2011 sampai 2017.Empat tahun pertama sebagian besar transaksi keuangan FT memang berkaitan dengan urusan jamaah umrah. Mulai membayar tiket pesawat sampai hotel.Namun, begitu masuk periode 2015, 2016, dan 2017 transaksi keuangan FT tampak tidak beres. Alhasil dampaknya terasa sampai kepada pembeli jasa mereka. ”Lebih banyak (calon jamaah umrah) yang tidak berangkat dari pada yang berangkat,” ungkap Kiagus.Hasil penelusuran transaksi keuangan oleh PPATK pun mengindikasikan bahwa Andika dan Anniesa telah berupaya memperkaya diri sendiri.Selain itu, mereka juga terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebab, beberapa aset dibeli tidak dengan nama FT. Menurut Kiagus, itu sudah memenuhi unsur TPPU.

Komentar


VIDEO TERKINI