FAJAR.CO.ID, SURABAYA -- Seorang pengemudi ojek online (ojol) Ahmad Sopian terjerat kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU senilai Rp119 miliar. Rekening Ahmad Sopian digunakan untuk menampung uang hasil membobol server bank pemerintah daerah.
Kasus pencucian uang yang dilakukan pengemudi ojol Ahmad Sopian ini telah disidangkan perdana di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin (17/3). Ahmad Sopian didakwa rekeningnya dipakai untuk menampung uang hasil pembobolan server bank pemerintah daerah.
Dua Pelaku Pembobolan Bank Masih Buron
Jaksa penuntut umum (JPU) Lujeng Andayani mendakwa Sopian diduga terlibat dalam kejahatan bersama dua orang lainnya, yakni Reza dan Marcel. Kedua orang ini masih buron hingga saat ini.
Kasus pencucian uang ini bermula pada Juni 2024 lalu. Saat itu, Sopian menemukan sebuah lowongan di media sosial Facebook yang menawarkan bayaran untuk pembuatan rekening bank.
Iming-iming bayaran yang besar membuat Sopian tergiur tawaran tersebut. Sopian menyepakati kerja sama dengan Reza dan menyerahkan identitas pribadi untuk membuka rekening di Bank Sinar Mas.
Rekening dengan Limit Transaksi Harian Rp5 M
Sopian membuka rekening bank dengan limit transaksi harian hingga Rp5 miliar dengan jumlah per transaksi maksimal Rp250 juta melalui Bi-Fast. Limit transaksi ini jauh lebih besar dari profil pendapatan bulanan yang dicantumkan saat pembuatan rekening.
Data Bank Indonesia menunjukkan ada 483 transaksi anomali yang terjadi pada 22 Juni 2024 antara pukul 12.22 WIB hingga 15.38 WIB, dengan total nominal mencapai Rp119 miliar di salah satu bank pelat merah.
